POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (LA/FT)
Clean Sheet S.A.S adopta medidas razonables de prevención para evitar que sus operaciones comerciales sean utilizadas para actividades relacionadas con el lavado de activos o financiación del terrorismo, conforme a los lineamientos establecidos por la UIAF.
La empresa aplicará las medidas orientadas a:
Clean Sheet S.A.S podrá solicitar información básica de identificación del cliente con el fin de validar las transacciones realizadas a través del sitio web.
La empresa podrá realizar revisiones de operaciones que presenten características inusuales, tales como:
En caso de detectarse actividades sospechosas, Clean Sheet S.A.S podrá adoptar las medidas correspondientes y, de ser necesario, reportarlas ante las autoridades competentes.
Clean Sheet S.A.S reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la prevención de actividades ilícitas en sus operaciones comerciales.